ブックタイトルdisclosure2014

概要

disclosure2014

内部監査態勢当JAでは、内部監査部署を事業部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。また、内部監査は、当JAのすべての部署を対象とし、内部監査計画に基づき実施しています。監査結果は理事長及び監事に報告したのち被監査部署に通知し、被監査部署の改善取り組み状況をフォローアップしています。監査結果の概要は定期的に理事会に報告していますが、特に重要な事項については、直ちに理事会、理事長及び関係役員に報告し、速やかに適切な措置を講じています。コンプライアンス（法令等遵守）態勢リスク管理・コンプライアンスへの取組みコンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、理事長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しています。また、コンプライアンスの推進を行うため、本店・営農センター・統括店にコンプライアンス推進委員会を設置しています。さらに、毎年コンプライアンス・プロ監経営管理委員会事・グラムを策定し、コンプライアンス態監顧理事会事勢の確立に努めています。また、基本問（調査結果報告）監弁理事長査姿勢及び遵守すべき事項を記載した護（コンプライアンス委員長）士副理事長等手引書「コンプライアンス・マニュアコンプライアンス委員会監査ル」や具体的事例とそれらを解説した人「コンプライアンス・ガイダンス」を策事コンプライアンス担当常務理事（コンプライアンス統括責任者）各部門担当常務理事部担コ当ン定し、研修会等を通じて全役職員に周部（指示・連絡）報告プ（コンプライアンス・役署ラホットライン）・イ知徹底しています。人コンプライアンス統括部署ア職事（コンプライアンス統括部）ン組織機構上においても、コンプライ労ス務オペレーショナル・リスク管理統括部署統員のアンス担当常務理事及びコンプライ（事務指導部）括統部括長アンスの統括部署を設置し、その実行・部署（指示・連絡）報告進捗管理を行っています。そのほか、コンプライアンス・ホットライン制度や苦情・相談等処理体制の整備などを通じて法令等を遵守するコンプライアンス推進委員会本店・営農センター・統括店（指示・連絡）報告支店等（部署別コンプライアンス研修会）組織風土づくりに努めています。回答苦情・相談組合員・利用者の皆さまJA香川県レポート2014013